吉林亚泰(集团)股份有限公司公告(系列)

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年06月17日

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  原题目:吉林亚泰(集团)股份无限公司通知布告(系列)

  证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 通知布告编号:临2019-057号

  吉林亚泰(集团)股份无限公司

  关于公司监事告退的通知布告

  特 别 提 示

  本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  近日,公司监事会收到公司监事王劲松先生、于来富先生的书面告退演讲,因为工作缘由,监事王劲松先生、于来富先生申请辞去公司第十一届监事会监事职务。按照《公司法》及《公司章程》的相关划定,王劲松先生、于来富先生的告退演讲自监事会收到之日起生效。

  此次监事告退不会导致公司监事会低于法定最低人数,不会影响公司监事会一般运作。公司将按照法令、律例和《公司章程》的相关划定,尽快选举发生新任监事。

  公司监事会对王劲松先生、于来富先生任职期间为公司及监事会所做的贡献暗示衷心的感激!

  二O一九年六月一日

  证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 通知布告编号:临2019-058号

  2019 年第八次姑且董事会决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  公司2019年第八次姑且董事会会议于2019年5月31日在公司总部会议室举行,董事长宋尚龙先生掌管了会议,会议应出席董事15名,现实出席董事14名,董事黄百渠先生委托董事安亚人先生代为出席并行使表决权,会议合适法令、律例、规章和《公司章程》的相关划定,会议审议并分歧通过了以下议案:

  一、审议通过了关于吉林亚泰建筑工程无限公司进行债务让渡及债权重组并为其供给担保等事宜的议案:

  《吉林亚泰(集团)股份无限公司关于所属子公司债务让渡及债权重组的通知布告》具体内容刊载于2019年6月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券买卖所网站()。

  表决成果:同意15票,否决0票,弃权0票。

  二、审议通过了关于全资子公司削减注册本钱的议案:

  《吉林亚泰(集团)股份无限公司关于全资子公司逐个南京金安房地产开辟无限公司削减注册本钱的通知布告》具体内容刊载于2019年6月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券买卖所网站()。

  三、审议通过了关于公司申请分析授信的议案:

  鉴于公司部门分析授信即将到期,同意公司在中国银行股份无限公司吉林省分行申请分析授信6亿元,此中3.2亿元以公司持有的亚泰建材集团无限公司6亿股股权供给质押担保,2.8亿元以公司持有的东北证券股份无限公司7,500万股股权供给质押担保,刻日 1 年。

  四、审议通过了关于为所属子公司融资供给担保的议案:

  按照所属子公司运营需要,同意为江苏威凯尔医药科技无限公司在中国扶植银行股份无限公司南京中山支行申请的固定资产贷款9,000万元供给最高额包管担保。

  上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,381,102万元,占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的95.48%,全数为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

  五、审议通过了关于召开2018年年度股东大会的相关事宜(具体内容详见2019年6月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券买卖所网站()上登载的《吉林亚泰(集团)股份无限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》)。

  证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 通知布告编号:临2019-059号

  2019 年第二次姑且监事会决议通知布告

  本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  公司2019年第二次姑且监事会会议于2019年5月31日在公司总部会议室举行,监事会主席姜余民先生掌管了会议,会议应出席监事7名,现实出席监事5名,监事李廷亮先生、陈国栋先生别离委托监事陈波先生、陈波先生代为出席并行使表决权,会议合适法令、律例、规章和《公司章程》的相关划定,会议审议并分歧通过了关于补充公司第十一届监事会监事的议案。

  鉴于王劲松先生、于来富先生申请辞去公司第十一届监事会监事职务,监事会现提名冯伟杰先生、张秀影密斯为公司第十一届监事会监事候选人(简历附后)。

  表决成果:同意7票,否决0票,弃权0票。

  冯伟杰,男,1970年12月出生,硕士研究生,高级经济师,中共党员。曾任吉林大药房药业股份无限公司总司理、吉林亚泰(集团)股份无限公司总裁助理兼吉林亚泰集团医药投资无限公司总司理,现任亚泰医药集团无限公司副总裁。

  张秀影,女,1968年2月出生,大学学历,高级经济师。曾任吉林亚泰房地产开辟无限公司办公室副主任,现任吉林亚泰(集团)股份无限公司总裁办副主任。

  证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 通知布告编号:临2019-060号

  关于所属子公司债务让渡及债权重组的通知布告

  主要内容提醒

  吉林亚泰建筑工程无限公司将其对吉林大药房药业股份无限公司、吉林亚泰制药股份无限公司的合计107,650,124.35元债务让渡给中国东方资产办理股份无限公司吉林省分公司,让渡价钱为人民币1亿元,同时中国东方资产办理股份无限公司吉林省分公司与吉林大药房药业股份无限公司、吉林亚泰制药股份无限公司进行债权重组,中国东方资产办理股份无限公司吉林省分公司重组年收益率为11.5%,重组刻日为36个月。同意公司为吉林亚泰建筑工程无限公司、吉林大药房药业股份无限公司、吉林亚泰制药股份无限公司的上述债务让渡、重组债权、应领取的重组收益、违约金及相关费用供给无前提不成撤销的连带义务包管担保,当所担保债务发生金额添加、利率提高、刻日耽误、典质物解押等景象时继续承担担保义务;同意公司所属子公司天津亚泰吉盛投资无限公司、天津亚泰兰海投资无限公司以其房地产、在建建筑物同时供给典质担保。

  本次买卖未形成联系关系买卖

  本次买卖未形成严重资产重组

  本领项尚需提交公司股东大会审议

  一、买卖概述

  按照所属子公司运营需要,同意吉林亚泰建筑工程无限公司将其对吉林大药房药业股份无限公司、吉林亚泰制药股份无限公司的合计107,650,124.35元债务让渡给中国东方资产办理股份无限公司吉林省分公司,让渡价钱为人民币1亿元,并同意中国东方资产办理股份无限公司吉林省分公司与吉林大药房药业股份无限公司、吉林亚泰制药股份无限公司进行债权重组,中国东方资产办理股份无限公司吉林省分公司重组年收益率为11.5%,重组刻日为36个月。同意公司为吉林亚泰建筑工程无限公司、吉林大药房药业股份无限公司、吉林亚泰制药股份无限公司的上述债务让渡、重组债权、应领取的重组收益、违约金及相关费用供给无前提不成撤销的连带义务包管担保,当所担保债务发生金额添加、利率提高、刻日耽误、典质物解押等景象时继续承担担保义务;同意公司所属子公司天津亚泰吉盛投资无限公司、天津亚泰兰海投资无限公司以其房地产、在建建筑物同时供给典质担保。

  此事项曾经公司2019年第八次姑且董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。此事项授权公司运营班子具体打点。

  二、债务让渡及债权重组各方根基环境

  1、吉林亚泰建筑工程无限公司

  注册地: 吉林省长春市

  法定代表人:陈继忠

  运营范畴:衡宇建筑工程施工总承包壹级等

  与本公司关系:为本公司的全资子公司

  2、吉林大药房药业股份无限公司

  注册地:长春市大经路

  法定代表人:刘晓峰

  运营范畴:中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物成品的零售等

  与本公司关系:为本公司的控股子公司,本公司持有其68.51%股权

  3、吉林亚泰制药股份无限公司

  注册地:吉林省九台市

  法定代表人:刘晓峰

  运营范畴:硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药出产

  与本公司关系:为本公司的控股子公司,本公司持有其61.36%股权

  4、中国东方资产办理股份无限公司

  注册地:北京市西城区

  法定代表人:吴跃

  运营范畴:收购、受托运营金融机构不良资产,对不良资产进行办理等

  次要股东:财务部、全国社会保障基金理事会

  三、债务让渡及债权重组的次要内容

  1、债务让渡标的及价款

  吉林亚泰建筑工程无限公司将其对吉林大药房药业股份无限公司、吉林亚泰制药股份无限公司的合计107,650,124.35元债务让渡给中国东方资产办理股份无限公司吉林省分公司,让渡价钱为人民币1亿元。

  2、债权重组体例

  经各方分歧确认,中国东方资产办理股份无限公司吉林省分公司与吉林大药房药业股份无限公司、吉林亚泰制药股份无限公司进行债权重组,重组收益以中国东方资产办理股份无限公司吉林省分公司受让债务所领取的债务让渡价款人民币1亿元作为重组收益计较基数,商定重组年收益率为11.5%,重组刻日为36个月。

  3、债权重组的了偿(1)自重组起始日起满6个月后,经中国东方资产办理股份无限公司吉林省分公司书面同意,吉林大药房药业股份无限公司、吉林亚泰制药股份无限公司可提前还款,每次还款金额不低于1,000万元且为1,000万元的整数倍;

  (2)吉林大药房药业股份无限公司、吉林亚泰制药股份无限公司应于每天然季度末月20日,向中国东方资产办理股份无限公司吉林省分公司领取重组收益核算期的重组收益;

  (3)吉林大药房药业股份无限公司、吉林亚泰制药股份无限公司应于重组刻日届满之日一次性了偿债权重组金额。

  四、本次让渡的目标及对公司的影响

  本次买卖完成后,可以或许进一步补没收司及所属子公司的营运资金,提高资金利用效率,推进公司及所属子公司资产的无效、合理操纵,不会损害公司及股东的合法权益。

  五、备查文件

  公司2019年第八次姑且董事会决议

  证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 通知布告编号:临2019-061号

  关于全资子公司一南京金安房地产

  开辟无限公司削减注册本钱的通知布告

  公司于 2019年5月31日召开2019年第八次姑且董事会审议通过了《关于全资子公司削减注册本钱的议案》,同意南京金安房地产开辟无限公司注册本钱由人民币 2亿元削减至 5,000万元,具体内容如下:

  一、南京金安房地产开辟无限公司根基环境

  法定代表人:陈继忠

  注册本钱:20,000万元

  居处:南京市沿江工业开辟区

  运营范畴:房地产开辟运营;衡宇租赁

  股权布局:吉林亚泰房地产开辟无限公司持有其100%股权

  二、本次减资的缘由

  南京金安房地产开辟无限公司本次减资是公司基于将来成长规划并连系南京金安房地产开辟无限公司现实环境而进行的资本整合和优化设置装备摆设,是为了进一步整合内部资本,提高公司的资金利用效率。

  三、本次减资对公司的影响

  南京金安房地产开辟无限公司本次减资不会对公司运营功效及财政情况发生严重影响,不具有损害公司及股东好处的景象。本次减资完成后,南京金安房地产开辟无限公司仍为公司的全资子公司,不会导致公司归并财政报表范畴发生变化。

  四、备查文件

  公司2019年第八次姑且董事会决议

  证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 通知布告编号:临2019-062号

  关于为所属子公司供给担保的通知布告

  主要内容提醒:

  被担保人名称:江苏威凯尔医药科技无限公司

  按照所属子公司运营需要,同意为江苏威凯尔医药科技无限公司在中国扶植银行股份无限公司南京中山支行申请的固定资产贷款9,000万元供给最高额包管担保。

  上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,381,102万元,占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的95.48%,全数为对公司及控股子公司的担保。

  上述担保无反担保。

  公司无过期对外担保。

  一、担保环境概述

  按照所属子公司运营需要,同意为江苏威凯尔医药科技无限公司在中国扶植银行股份无限公司南京中山支行申请的固定资产贷款9,000万元供给最高额包管担保。

  上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,381,102万元,占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的95.48%,全数为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

  二、被担保人根基环境

  江苏威凯尔医药科技无限公司

  注册地:南京市浦口区

  法定代表人:刘晓峰

  运营范畴:医药两头体、化工产物的研发和发卖等

  与本公司关系:为本公司的控股子公司,本公司间接控股其60.09%股权

  三、董事会看法

  公司董事会认为,上述担保事项在审批法式上合适中国证监会和上海证券买卖所的相关划定,公司具有被担保人的节制权,被担保报酬公司归并报表的所属公司,具备了偿债权能力。

  四、累计对外担保数量及过期对外担保

  上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,381,102万元,占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的95.48%,全数为对公司及控股子公司的担保。公司无过期对外担保。

  五、备查文件

  公司2019年第八次姑且董事会决议。

  证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 通知布告编号:临2019-063号

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  主要内容提醒:

  股东大会召开日期:2019年6月21日

  本次股东大会采用的收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

  一、 召开会议的根基环境

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票体例:本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相结 合的体例

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地址

  召开的日期时间:2019年6月21日 14点00分

  召开地址:亚泰集团总部七楼多功能厅

  (五) 收集投票的系统、起止日期和投票时间。

  收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

  收集投票起止时间:自2019年6月21日

  采用上海证券买卖所收集投票系统,通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关划定施行。

  (七) 涉及公开搜集股东投票权

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案中,第1、2、4-10项曾经公司第十一届第八次董事会审议通过,通知布告详见2019年4月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站();第2项议案曾经公司第十一届第八次监事会审议通过,通知布告详见2019年4月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站();第11、16项议案曾经公司2019年第八次姑且董事会审议通过,通知布告详见2019年6月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站();第12-14项议案曾经公司2019年第四次姑且董事会审议通过,通知布告详见2019年3月15日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站();第15项议案曾经公司2019年第五次姑且董事会审议通过,通知布告详见2019年3月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站();第17项议案曾经公司2019年第二次姑且监事会审议通过,通知布告详见2019年6月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站();相关股东大会文件将于会议召开前的5个工作日刊登于上海证券买卖所网站()。

  2、 出格决议议案:10

  3、 对中小投资者零丁计票的议案:4-17

  4、 涉及联系关系股东回避表决的议案:9

  应回避表决的联系关系股东名称:宋尚龙

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票留意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的,既能够登岸买卖系统投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。

  (二) 股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

  (三) 股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的,或者在差额选举中投票跨越应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 统一表决权通过现场、上海证券买卖所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票体例,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

  (二) 公司董事、监事和高级办理人员。

  (三) 公司礼聘的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方式

  1、凡出席会议的小我股东持本人身份证、股东账户卡;委托代办署理人持授权委托书、委托人及代办署理人身份证、委托人账户卡打点登记手续。法人股东持停业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证打点登记手续。异地股东可用信函或传线-11:00,下战书13:30-16:00。

  3、登记地址:长春市吉林亨衢1801号亚泰集团董事会办公室。

  六、 其他事项

  联系地址:长春市吉林亨衢1801号亚泰集团董事会办公室

  联系德律风 传线 联系人:秦音、张绍冬

  本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票体例申明

  2019年第八次姑且董事会决议

  附件1:授权委托书

  吉林亚泰(集团)股份无限公司:

  兹委托 先生(密斯)代表本单元(或本人)出席2019年6月21日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持通俗股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  委托人签名(盖印): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票体例申明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组别离进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,具有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票,既能够把选举票数集中投给某一候选人,也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后,对每一项议案别离累积计较得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者能够以500票为限,对议案4.00按本人的志愿表决。他(她)既能够把500票集中投给某一位候选人,也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。

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