吉林亚泰(集团)股份有限公司

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年06月24日

  吉林亚泰(集团)股份无限公司

  2019 年第二次姑且董事会决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  公司2019年第二次姑且董事会会议通知于2019年1月25日以送达、传真和邮件等形式发给列位董事,本次会议于2019年1月28日以通信表决的体例召开,会议应加入表决董事15名,现实加入表决董事15名,会议合适法令、律例、规章和《公司章程》的相关划定,会议审议并分歧通过了以下议案:

  一、审议通过了关于公司申请流动资金告贷等事宜的议案:

  鉴于公司部门流动资金告贷即将到期,同意公司在渤海银行股份无限公司长春分行申请流动资金告贷8亿元,刻日1年;同意继续以公司持有的东北证券股份无限公司9,200 万股股权为质押标的,与江海证券无限公司进行股票质押式回采办卖延期,融资金额为人民币 3.88亿元,延期至2019年11月20日,具体买卖要素以公司向江海证券无限公司提交的《客户延期购回申请书》为准。

  表决成果:同意15票,否决0票,弃权0票。

  二、审议通过了关于为所属子公司融资供给担保的议案:

  按照公司及所属子公司运营需要,同意为长春亚泰热力无限义务公司、吉林大药房药业股份无限公司别离在吉林银行股份无限公司长春东盛支行申请的分析授信4亿元、3亿元供给连带义务包管;同意亚泰医药集团无限公司(原吉林亚泰集团医药投资无限公司)以持有的吉林亚泰永安堂药业无限公司90.74%股权(41,196.58万元)为公司在渤海银行股份无限公司长春分行申请的流动资金告贷8亿元供给质押担保。

  上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,453,849万元,占公司2017年12月31日经审计归属于母公司净资产的97.62%,全数为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

  表决成果:同意15票,否决0票,弃权0票。

  吉林亚泰(集团)股份无限公司

  二O一九年一月二十九日

  吉林亚泰(集团)股份无限公司

  关于为所属子公司供给担保的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ●  被担保人名称:长春亚泰热力无限义务公司、吉林大药房药业股份无限公司、吉林亚泰(集团)股份无限公司

  ●  按照公司及所属子公司运营需要,同意为长春亚泰热力无限义务公司、吉林大药房药业股份无限公司别离在吉林银行股份无限公司长春东盛支行申请的分析授信4亿元、3亿元供给连带义务包管;同意亚泰医药集团无限公司(原吉林亚泰集团医药投资无限公司)以持有的吉林亚泰永安堂药业无限公司90.74%股权(41,196.58万元)为公司在渤海银行股份无限公司长春分行申请的流动资金告贷8亿元供给质押担保。

  上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,453,849万元,占公司2017年12月31日经审计归属于母公司净资产的97.62%,全数为对公司及控股子公司的担保。

  ●   上述担保无反担保。

  ●   公司无过期对外担保。

  一、担保环境概述

  按照公司及所属子公司运营需要,同意为长春亚泰热力无限义务公司、吉林大药房药业股份无限公司别离在吉林银行股份无限公司长春东盛支行申请的分析授信4亿元、3亿元供给连带义务包管;同意亚泰医药集团无限公司(原吉林亚泰集团医药投资无限公司)以持有的吉林亚泰永安堂药业无限公司90.74%股权(41,196.58万元)为公司在渤海银行股份无限公司长春分行申请的流动资金告贷8亿元供给质押担保。

  上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,453,849万元,占公司2017年12月31日经审计归属于母公司净资产的97.62%,全数为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

  二、被担保人根基环境

  1、长春亚泰热力无限义务公司

  注册地:长春市南湖亨衢

  法定代表人:陈继忠

  运营范畴:建筑材料、五金、钢材、电器机械及器材批发零售等

  与本公司关系:为本公司的全资子公司

  2、吉林大药房药业股份无限公司

  注册地:长春市大经路

  法定代表人:刘晓峰

  运营范畴:中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物成品的零售等

  与本公司关系:为本公司的控股子公司,本公司持有其68.51%股权

  3、吉林亚泰(集团)股份无限公司

  注册地:吉林省长春市

  法定代表人:宋尚龙

  运营范畴:建材、房地产开辟、煤炭批发运营、药品出产及运营等

  三、董事会看法

  公司董事会认为,上述担保事项在审批法式上合适中国证监会和上海证券买卖所的相关划定,公司具有被担保人的节制权,被担保报酬公司归并报表的所属公司,具备了偿债权能力。

  四、累计对外担保数量及过期对外担保

  上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,453,849万元,占公司2017年12月31日经审计归属于母公司净资产的97.62%,全数为对公司及控股子公司的担保。公司无过期对外担保。

  五、备查文件

  公司2019年第二次姑且董事会决议。

  吉林亚泰(集团)股份无限公司

  二O一九年一月二十九日

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